2015年11月24日上午9時30分，神州能源集團股份有限公司創立大會暨第一次股東大會在重慶濱江皇冠假日酒店多功能1廳會議室隆重召開。股份公司發起人股東、董事、監事候選人及全體高管，中信建投證券、天健會計師事務所、北京康達律師事務所等中介機構出席本次大會。

　　大會審議并通過了《關于設立神州能源集團股份有限公司的議案》、《神州能源集團股份有限公司章程》等16項議案，大會選舉產生了6名非獨立董事（劉明燕、鄒梅、譚佐龍、張德權、商華軍、陳云）和3名獨立董事（張華、萬先進、瞿玉娟）共同組成股份公司第一屆董事會，選舉產生了股份公司第一屆監事會成員（譚慶、蔡嬌龍、羅繡云）。隨即，召開了股份公司第一屆董事會第一次會議及第一屆監事會第一次會議，會議選舉劉明燕為股份公司董事長，聘任譚佐龍為股份公司總經理，聘任張德權、商華軍、陳云、劉英、崔國華為股份公司高管，選舉譚慶為監事會主席。

　　總經理譚佐龍在股東大會上發表講話。他首先祝賀神州能源集團股份有限公司創立大會暨第一次股東大會勝利召開，并向當選的第一屆9名董事會成員及3名監事會成員表示祝賀。譚總指出，公司2002年在重慶創立以來，業務發展到安徽、貴州、河北、山東等地，發展到今年的規模，到成功改制，到今天召開創立大會，成果非常來之不易，這其中凝聚了劉明燕、鄒梅兩位創始人的心血、智慧和膽識，特別展示了兩位創始人的能力、格局、境界、大氣、眼界以及對未來的謀劃。他提議全體與會人員向公司兩位創始人表示敬意和感謝，并感謝中信建投證券、天健會計師事務所、北京康達律師事務所為神州能源改制上市做出的卓有成效的工作，感謝公司員工特別是財務部門為改制工作及股份公司創立大會做出的努力。譚總指出，創立大會勝利召開，對公司而言具有里程碑式的重要意義，也是公司治理結構成功構建的重要標志，更是公司大步走向資本市場的重要舉措，可以說夢想已經點燃，目標已非常清晰，他表示將帶領整個高管團隊服從董事會的領導，以公司發展為己任，激情工作，敢于擔當，創新發展，用人才戰略、信息化戰略、并購戰略、上市戰略來推動公司發展，實現公司十三五目標，早日實現神州夢。

　　中信建投證券、天健會計師事務所、北京康達律師事務所的相關負責人，以及獨立董事均表示了對于神州能源集團股份有限公司成立的祝賀，并表示非常榮幸參與到公司的資本運作及戰略，希望通過自身的專業化、勤勉工作回報公司的信任，通過大家的共同努力把公司做強做大，回報股東、員工和社會。

　　最后，股份公司董事長劉明燕在會上作總結講話。他首先感謝三大中介機構以及三位獨立董事為神州能源改制做出的努力，并祝賀神州能源集團股份有限公司創立大會暨第一次股東大會圓滿召開。劉董事長指出，神州能源從創立期的50戶用戶，發展到現在幾萬用戶，業務地區擴大到安徽、河北、貴州、山東等地，發展非常來之不易。公司要獲得進一步發展，必須走制度化、規范化、精細化的道路，需要中介機構、獨立董事的專業指導與監督，需要公司高管、員工的齊心協力，從而帶領神州能源不斷前進。劉董事長強調，今天對于神州能源具有里程碑式的意義，標志著公司走向現代化企業跨出了重要的一步，未來公司董事會將帶領神州能源揚帆起航，謀求更大的發展。

　　神州能源集團股份有限公司創立大會暨第一次股東大會在全體與會人員的熱烈掌聲中圓滿落幕。會后，全體股東、董事會及監事會人員一起合影留念，紀念神州能源發展史上里程碑意義的一刻。